本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海天洋”）全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司（以下简称“昆山天洋”）生产基地的热熔胶胶粉胶粒产能已经没办法满足公司未来的销售订单需求，且公司全资子公司南通天洋新材料有限公司（以下简称“南通天洋”）生产基地陆续建成并逐渐投入试生产，因此公司于2019年3月18日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于子公司昆山天洋、南通天洋产能搬迁合并的议案》，公司拟将昆山天洋生产基地的热熔胶胶粉胶粒产能陆续搬迁至南通天洋生产基地，具体情况如下：

  1、昆山天洋生产基地位于江苏省昆山市千灯镇，自2013年下半年起，昆山天洋生产基地承担了公司全部热熔胶胶粉胶粒的生产任务。昆山天洋生产基地热熔胶胶粉胶粒项目生产线%，2018年预计产能利用率仍将超过120%。产能饱和已成为制约公司未来发展的重要矛盾。

  2、南通天洋成立于2016年7月5日，位于南通市如东县长沙镇洋口港经济开发区，于2017年6月7日取得南通市行政审批局出具的《市行政审批局关于南通天洋新材料有限公司年产60000吨热熔粘接材料项目环境影响报告书的批复》（通行审批〔2017〕255号）其中热熔胶胶粉胶粒产能为3万吨/年。南通天洋生产基地于2017年4月开始建设，于2019年年初完成热熔胶胶粉胶粒产能的建设并投入试生产阶段。

  1. 迁址地点：拟将昆山天洋生产基地热熔胶胶粉胶粒项目产能逐步搬迁至江苏省南通市如东县长沙镇洋口港经济开发区，该选址使用南通天洋生产基地现有厂区，并已取得土地使用权以及安全和环保等相关手续，可以直接利用厂区部分土地、供电、供水、环保等公用设施。

  2. 产能合并计划：将昆山天洋现有1万吨/年热熔胶胶粉胶粒项目产能搬迁转移至南通天洋生产基地，搬迁合并过程中，南通天洋生产基地产能首期将达到年产1万吨。搬迁合并完成后，公司还将根据热熔胶胶粉胶粒市场需求的具体情况逐步将其总体产能增加至3万吨/年。本次搬迁合并计划涉及新增产能2万吨/年。本次产能搬迁合并至如东基地位于江苏省如东县长沙镇洋口港开发区，所在化工园区配套设施完善，不存在搬迁合并的障碍。

  3. 进度安排：为保障市场供应，搬迁合并将依据昆山天洋生产基地实际运转情况及库存情况，力争12个月内完成试生产调试工作。

  昆山天洋生产基地自2014年起至今，热熔胶胶粉胶粒项目生产线每年产能利用率均已超过100%，已不足以满足公司的生产计划及生产需求。两地产能搬迁合并之后，有助于降低两地生产的管理、运行成本，提升管理效率，有助于避免两地生产、两地开工率均不饱和的状态，同时利用南通天洋生产基地新的生产设备能有效提升生产的信息化及智能化水平，降低损耗、提升合格率，利用南通天洋现有部分公用设施比如环保、供电、供水、土地等，促进胶粉、胶粒生产的一体化整合管理，提升规模效益。

  经初步测算，南通天洋试生产阶段预期时间为十二个月左右。在试生产阶段会存在产线无法达到预期使用状态而导致订单交付遭受一定影响的可能。公司已采取必要的措施，充分的利用自身长期积累的生产经验，加快设备调试进度，降低对公司产能的影响。从长久来看，公司热熔胶胶粉胶粒项目产能搬迁至南通生产基地后，将完全解决目前面临的供需矛盾，扩大公司在行业内的市场份额。

  本次搬迁合并产能虽然会在一定期间内影响公司总体订单交付能力，但公司在此之前已经做好了相应的库存准备，以降低对生产经营的影响。未来随公司生产线的调试完成，陆续释放新增产能将有利于公司出售的收益及市场占有率的增加。

  公司本次产能搬迁过程中，南通生产基地部分厂房设备从在建工程转为固定资产将增加折旧费用，部分员工需要安置以及部分设备的拆卸处置损失、运输、安装及调试增加相应的搬迁费用，上述费用的增加均以最终实际支出为准。昆山天洋产能搬迁合并转移及南通生产基地投入生产运行符合江苏省关于推进化工企业“四个一批”专项行动的精神，公司拟申请相关政府补贴，如公司申请补贴成功，预期将取得部分补偿奖励。前述部分成本、支出及补贴收入均将相应影响上市公司合并损益；本次产能搬迁合并对公司全年经营数据及财务报表的实际影响尚待进一步确认，具体以年度会计师审定数据为准。

  公司一直严格执行有关环境保护和安全管理方面的法律和法规，生产经营过程中的“三废”经过处理，均达到了国家排放规定要求，南通天洋的新建项目也均取得了环保的相关立项、审批及许可文件，并严格按照环保、安全的标准及要求做建设。随国家环保力度的加强，有关标准和要求可能会发生明显的变化，公司如不能及时适应相应的变化，生产和发展将会受到限制，并有可能对试生产阶段造成影响。为应对此风险，公司将一方面加强了在安全、环保上的管理，加大安全、环保投入，建立完善的制度并抓紧措施落实，一方面不断对生产的基本工艺来优化，确保工艺过程的绿色环保，持续降低生产的全部过程中的能耗、物耗，提高了能源的循环利用及三废处理能力。

  南通生产基地整体尚处于试生产阶段，如遇到产线调试困难导致产能不能如期达产的，将存在产品销售遇阻、产能不能够达到预期收益的风险。如遇上述情形，公司将根据真实的情况，调整设备调试进度，做好相应的人员、技术上的支持保障以应对该风险带来的不利影响。

  南通生产基地如果达到预期产能，将使公司热熔胶胶粉胶粒的产能从1万吨/年提升至3万吨/年，如果有关产品的市场增速低于预期或公司市场开拓不力，则前述项目将带来产能不能及时消化的风险，将对公司预期收益的实现造成不利影响。为了应对该等风险，公司将加大在研发及市场销售领域的投入，增加在老客户中的销售份额占比，同时通过新项目的研发实现新市场的突破，以消化扩张后的产能。

  南通生产基地项目预计新增固定资产投资29,247万元，全部投产后预计每年新增固定资产折旧及土地摊销1,636万元。在固定资产折旧增加的同时，如南通生产基地投产后无法达到预期收益，将对公司的经营业绩造成不利影响。为了应对该等风险，公司将加大在研发及市场销售领域的投入，利用新增产能实现出售的收益以及利润的增加，以抵消固定资产折旧增加的风险。